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　　原标题：江苏爱康科技股份有限公司第四届 董事会第六十八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第六十八次临时会议于2022年2月21日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2022年2月18日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　（一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，邹承慧先生、袁源女士、张金剑先生、邹晓玉女士、官彦萍女士为关联董事，董事会审议本议案时，关联董事回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-027）。独立董事对本议案发表了事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事关于第四届董事会第六十八次临时会议决议的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第六十八次临时会议决议的相关独立意见》。

　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　公司董事会授权套期保值领导小组及套期保值领导小组组长依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。在审议的额度内不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构出具董事会决议。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-028）。独立董事对本议案发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事关于第四届董事会第六十八次临时会议决议的相关独立意见》。

　　（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2022年3月9日下午召开2022年第三次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

　　《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届监事会第三十三次临时会议通知于2022年2月18日以邮件方式传达给全体监事，2022年2月21日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事共同推举易美怀女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书沈龙强先生列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（一）会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　公司监事会对2022年日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次2022年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次2022年度日常关联交易额度预计事项。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，易美怀女士为关联监事，监事会审议本议案时，关联监事回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-027）。

　　（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-028）。

　　（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　选举易美怀女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2022-029）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于2022年2月21日召开的第四届董事会第六十八次临时会议和第四届监事会第三十三次临时会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邹承慧先生、袁源女士、张金剑先生、邹晓玉女士、官彦萍女士，关联监事易美怀女士依法回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。现将相关事项公告如下：

　　基于公司正常生产经营的需要，2022年度公司拟与下列关联方进行包括太阳能配件产品、太阳能组件、废品等销售，原材料、电池片、农副产品及宣传展览用品等采购，提供运维、销售代理等服务，接受采购设备、工程安装、劳务外包服务，房屋出租，接受融资租赁服务等日常关联交易：

　　（1）公司实际控制人邹承慧先生及其关联方控制的企业，包括：张家港爱康餐饮管理有限公司（以下简称“爱康餐饮”）、湖州艾索斯企业管理服务有限公司（以下简称“湖州艾索斯”）、爱康一期光电科技（泰兴）有限公司（以下简称“爱康一期”）、苏州爱康能源集团股份有限公司（以下简称“能源集团”）、张家港成新废旧物资有限公司（以下简称“张家港成新”）、江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）；

　　（2）本公司参股公司，包括：赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”）、江西省金控融资租赁股份有限公司（以下简称“江西租赁”）；

　　（3）公司及能源集团已出售给重庆长盛新能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆长盛”）的电站项目公司，包括：南召县中机国能电力有限公司、嘉祥昱辉新能源有限公司、凤庆县爱康电力有限公司、汤阴爱康能源电力有限公司、磁县品佑光伏电力开发有限公司；

　　（4）公司已出售给泰兴市智光人才科技广场管理有限公司（以下简称“人才广场”）的电站项目公司，包括：锦州中康电力开发有限公司；

　　（5）公司已出售给北京汇通方德资产管理有限公司（以下简称“北京汇通”）的电站项目公司，包括：朝阳爱康电力新能源开发有限公司、大安市爱康新能源开发有限公司。

　　以上关联交易合计预计总额度207,320bob官方平台.00万元。2021年同类交易实际发生总金额为43,254.17万元。2022年度日常关联交易具体预测情况如下：

　　注1：实际控制人近亲属控制的公司包含江阴市震宇广bob官方平台告传媒有限公司、江阴市盛世华文广告材料商行、江阴市震英广告服务部。

　　注3：以上2022年预计具体以实际执行情况为准，以上2021年实际发生金额未经审计。

　　注4：公司参股的电站公司包含九州方园博乐市新能源有限公司、金昌清能电力有限公司。

　　注5：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则通过招投标、比价和议价等方式确定公允的交易价格。

　　公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。

　　公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因关联交易而对关联方形成依赖。

　　根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司的独立董事对《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认线年度日常关联交易预计进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

　　公司2022年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易。交易价格在遵循市场化定价原则的前提下确定，本着公正、公平、公开的原则通过招投标、比价和议价等方式确定公允的交易价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。关联董事应回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第六十八次临时会议审议。

　　董事会审议时，独立董事就公司2022年度日常关联交易预计事项发表如下独立意见：

　　1、2022年度公司日常关联交易预计符合公司的实际需要。公司发生的关联交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　2、公司本次关联交易预计属公司正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

　　4、本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决，并提交股东大会审议，程序合法。

　　综上所述，我们认为本公司本次关联交易预计符合国家相关法律法规的要求，有利于公司的生产经营，我们已认可，没有异议。

　　公司监事会对2022年日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次2022年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次2022年度日常关联交易额度预计事项。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于2022年2月21日召开的第四届董事会第六十八次临时会议和第四届监事会第三十三次临时会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关事项公告如下：

　　随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险，公司拟与境内外有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。

　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、日元等。公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇业务。

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金，业务规模不超过人民币50,000万元或等值外币金额，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

　　（四）流动性安排：所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，为提高工作效率，及时办理相关业务，公司董事会授权套期保值领导小组及套期保值领导小组组长依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。在上述审议的额度内不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构出具董事会决议。授权期限自公司董事会审议通过之日起至2022年12月31日止。

　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

　　（一）汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

　　（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；

　　（三）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　（一）公司制定了《期货套期保值业务内部控制制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

　　（二）为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　（三）为避免内部控制风险，公司套期保值领导小组统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

　　（四）为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

　　公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

　　公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司制定了《期货套期保值业务内部控制制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性

　　公司第四届董事会第六十八次临时会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务规模不超过人民币50,000万元或等值外币金额，授权期限自公司董事会审议通过之日起至2022年12月31日止，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

　　公司第四届监事会第三十三次临时会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务规模不超过人民币50,000万元或等值外币金额，授权期限自公司监事会审议通过之日起至2022年12月31日止，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

　　1、公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定。

　　2、公司已制定《期货套期保值业务内部控制制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。

　　3、该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于2022年2月21日召开的第四届监事会第三十三次临时会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，现将相关事项公告如下：

　　选举易美怀女士（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第三十三次临时会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　易美怀女士：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于武汉理工大学，上海财经大学EMBA。上海交通大学海外教育学院国际财务总监（CFO）和英国资深财务会计师（FFA）。曾先后任重庆通用工业集团有限责任公司财务组长、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司会计师、特灵空调系统（江苏）有限公司高级会计师、江苏双良空调设备股份有限公司财务主管、浙江晨辉婴宝儿童用品有限公司财务兼公司稽核总负责、爱康科技副总经理、财务总监、总裁。现任本公司监事会主席。

　　易美怀女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，易美怀女士本人持有爱康科技763,168股。易美怀女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。易美怀女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，易美怀女士不属于“失信被执行人”。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十八次临时会议决定于2022年3月9日（星期三bob官方平台）召开公司2022年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

　　2、会议召集人：公司董事会。2022年2月21日召开的公司第四届董事会第六十八次临时会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（）进行网络投票的起止时间为2022年3月9日上午9:15至2022年3月9日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（1）截至2022年3月2日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　上述提案已经公司第四届董事会第六十八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2022年2月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电线,13:00-16:00。

　　4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路101号 邮政编码：215600

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　　本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《bob官方平台深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于2022年3月9日召开的2022年第三次临时股东大bob官方平台会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；